詳解2015美國投資移民條件新規(guī) 自測EB-5資金來源證明
發(fā)布時(shí)間：2015-03-17
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2015年2月26日，美國移民局舉辦了一場有關(guān)EB-5的“開放式互動(dòng)電話會(huì)議”，任何對(duì)EB-5美國投資移民有興趣的申請(qǐng)人都可以參加，會(huì)議主要就“EB-5資金合法來源證明”這一主題進(jìn)行了深入交流。
會(huì)議主要內(nèi)容
永銘國際從獨(dú)家渠道了解到，本次會(huì)議主要分三大部分，分別為：
1.USCIS（美國公民及移民服務(wù)局）對(duì)于各種資金來源證明方式的介紹和案例分析
2.開放式問答環(huán)節(jié)
3.資金來源證明小貼士
作為USCIS首次舉行的開放式交流會(huì)議，活動(dòng)的舉行為業(yè)界了解USCIS審案標(biāo)準(zhǔn)提供了有力參考。
EB-5“合法資金來源”包含哪些內(nèi)容？
美國移民法規(guī)定投資款須來自合法途徑，部分常見途徑有：
1.公司營利分紅
私營企業(yè)主通過公司營利而取得的紅利，是最常見的合法資金來源，不過，如果公司營利但沒有分紅，私營企業(yè)主就不能用該資金進(jìn)行投資移民。
2.工資收入（含獎(jiǎng)金）
“工資收入包括獎(jiǎng)金”，一般指高級(jí)工薪階級(jí)，美國移民局一般要求提供近五年的報(bào)稅紀(jì)錄，以證明投資款的合法途徑。
3.贈(zèng)與
富裕階層父母通過贈(zèng)與來幫助子女申請(qǐng)投資移民，贈(zèng)與投資款也能來自其他親朋好友，贈(zèng)與人需要出具書面文件闡明贈(zèng)送這筆錢給被贈(zèng)與人的原因以及解釋贈(zèng)予資金的來源。
4.繼承
繼承款項(xiàng)同樣可用于申請(qǐng)投資移民，投資人需提供一系列文件，如遺書、死亡證書、銀行證明等。
5.貸款
但凡經(jīng)過抵押貸款來的投資款，投資人必須提供有關(guān)整個(gè)抵押貸款的一切文件，例如貸款合同等。
6.股票
股票收益應(yīng)該提供文件證明。
7.投資收益（含地產(chǎn)買賣）
投資收益也是投資移民的重要資金來源。
提供證明過程中不可忽視的3點(diǎn)建議
1.文件的翻譯
投資人的聲明必須被盡可能清楚地翻譯，因?yàn)閁SCIS將通過該聲明了解有關(guān)其它文件的支持性解釋。
2.資金路徑
資金路徑與資金來源同等重要，有關(guān)資金路徑、變動(dòng)和持有的過程的證據(jù)不能有任何斷裂，在使用多個(gè)賬戶的情況下，資金路徑就顯得格外重要了。
3.證據(jù)和文件
在提供證明過程中應(yīng)該注意，不能將沒有在投資人聲明或其它文件中出現(xiàn)過的解釋，寫入申請(qǐng)文件包首頁說明中，且說明信中的任何內(nèi)容都必須能夠被其它證據(jù)文件所支持。
EB-5“合法資金來源證明”合理性自測
最強(qiáng)
政府、稅務(wù)或銀行記錄
中等
由客觀（獨(dú)立）的第三方提供的陳述（書面證詞）
最弱
由投資人或投資人的朋友、親戚或投資人公司提供的陳述
永銘國際資深移民顧問表示：投資人證明“合法所得”的過程容不得半點(diǎn)馬虎，畢竟每個(gè)投資人的資金來源不同，需要各種不同的文件支持、證明，每一個(gè)微不足道的細(xì)節(jié)都會(huì)影響投資人最終的成敗。因此，永銘國際建議投資人在準(zhǔn)備自己的資金證明時(shí)，一定要配合有資質(zhì)的移民律師和投資移民顧問共同進(jìn)行，在專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行材料準(zhǔn)備。
